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News:暗号資産絡みの投資詐欺事件 銀行にも捜査の手が及ぶ

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暗号資産絡みの投資詐欺事件 銀行にも捜査の手が及ぶ

 

暗号資産関連の投資話でフィンランド人とタイ人の2人が男優のチラピシット容疑者に7億9700万バーツを騙し取られたとされる事件で、警察は8月15日、銀行3行とタイ証券取引所(SET)の大物投資家の関与を疑っていることを明らかにした。銀行に200万バーツ以上の送金があった場合、資金洗浄対策室(AMLO)に報告することが法律で義務づけられているが、商業銀行3行が、詐欺で得たとみられる200万バーツ以上の送金について報告を怠っていたという。

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